涉虚拟货币违法活动 TP钱包付盼被依法查处

导读： 近期，监管部门针对涉虚拟货币的违法活动，依法对TP钱包相关负责人付盼开展查处工作，虚拟货币违法活动扰乱金融秩序，侵害公众财产安全，此次查处是贯彻国家对虚拟货币交易炒作等违法违规行为监管要求的具体行动，彰显了监管层维护金融稳定、防范化解金融风险的坚定决心，对规范虚拟货币相关领域秩序、保护公众合法权益具...

近期，监管部门针对涉虚拟货币的违法活动，依法对TP钱包相关负责人付盼开展查处工作，虚拟货币违法活动扰乱金融秩序，侵害公众财产安全，此次查处是贯彻国家对虚拟货币交易炒作等违法违规行为监管要求的具体行动，彰显了监管层维护金融稳定、防范化解金融风险的坚定决心，对规范虚拟货币相关领域秩序、保护公众合法权益具有重要意义。

根据《中华人民共和国中国人民银行法》《关于防范比特币风险的通知》等法律法规及监管文件，虚拟货币并非我国法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用，其交易、炒作、“挖矿”等活动本质上属于非法金融范畴，不受法律保护，这类活动不仅严重破坏国家金融管理秩序，还往往伴随诈骗、非法集资、洗钱、传销等各类违法犯罪行为，甚至可能涉及跨境资金非法转移、协助境外势力规避监管等危害国家安全和金融安全的行为，对公众财产安全和社会稳定构成极大威胁。

长期以来，我国金融监管部门始终保持对虚拟货币相关违法违规活动的高压打击态势，多次明确要求严禁任何机构和个人以“虚拟货币”“区块链”“数字藏品”“元宇宙”等名义开展非法金融活动，坚决遏制虚拟货币交易炒作乱象，切实维护金融市场的健康稳定和国家金融安全。

监管部门郑重提醒广大公众：要充分认清虚拟货币“非法定性”“无价值支撑”“高风险性”的本质，自觉遵守国家金融监管规定，远离虚拟货币交易、炒作、“挖矿”等相关活动；提高自身风险防范意识，切勿轻信“虚拟货币一夜暴富”“高收益稳赚”等虚假噱头，警惕各类以“境外投资项目”“加密资产增值”为名变相开展的交易陷阱，坚决避免陷入非法金融活动的圈套，造成不必要的财产损失。

下一步，监管部门将持续加大对虚拟货币领域违法犯罪活动的全链条打击力度，进一步完善跨部门监测预警机制，严厉惩处各类相关违法违规行为，规范金融市场秩序，切实保障广大人民群众的合法权益和国家金融安全，欢迎社会公众积极向监管部门举报虚拟货币领域的违法违规线索，共同筑牢防范非法金融活动的“防火墙”。